ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
На основу чланова 201, 202, 204, 364. и 367. Закона о привредним друштвима (даље: Закон) и чланова 15, 16. и 17. Оснивачког акта привредног друштва ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН Д.О.О. НОВИ САД, Ул. Змај Јовина бр. 26, пословни центар „ЛУПУС“, 1. спрат, локал 131, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (даље: Друштво), директор Друштва дана 21.03.2025. године упућује:
ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ
Седница Скупштине Друштва ће се одржати дана 31.03.2025. године у 11:30 часова у седишту Друштва.
ДНЕВНИ РЕД
За редовну седницу Скупштине Друштва је утврђен предлог следећег Дневног реда:
Претходни поступак:
Именовање председника Скупштине Друштва, утврђење присутних чланова и њихових пуномоћника.
Редовни поступак:
- Усвајање дневног реда седнице Скупштине Друштва;
- Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.12.2024. године;
- Разматрање и усвајање редовног финансијског извештаја за 2024. годину;
- Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2024. години;
- Разно.
КВОРУМ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
За доношење одлуке по тачкама 1, 2. и 3. дневног реда потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних чланова са правом гласа по овим тачкама дневног реда. За доношење одлуке по тачки 4. дневног реда потребна је трочетвртинска већина гласова од укупног броја гласова свих чланова са правом гласа по овој тачки дневног реда.
МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ
Материјал за седницу Скупштине Друштва се може преузети на интернет страници Друштва: www.elektroporcelan.com.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
Овај позив за редовну седницу Скупштине Друштва се упућује свим лицима која су чланови Друштва на данашњи дан, односно на дан доношења Одлуке директора Друштва о сазивању седнице Скупштине Друштва, и у складу са чланом 204. Закона о привредним друштвима и чланом 16. Оснивачког акта Друштва, сматра се упућеним објављивањем на интернет страници Друштва (www.elektroporcelan.com).
ДИРЕКТОР
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН Д.О.О. НОВИ САД
Саша Стојковић
Odluka o sazivanju redovne sednice Skupstine – 2025
Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane 27.12.2024. godine
Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izvestaja za 2024. godinu
Statisticki izvestaj za 2024. godinu
Posebni podaci za 2024. godinu
Napomene uz Finansijski izvestaj za 2024. godinu
Odluka o raspodeli dobiti ostvarenoj u 2024. godini
Formular za glasanje u odsustvu