POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) Izvršni direktor privrednog društva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Ul. Zmaj Jovina br. 26, poslovni centar „LUPUS“, 1. sprat, lokal 131, MB: 08008418, PIB: 100452835 (dalje: Društvo), dana 31.08.2024. godine upućuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

VREME I MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE

Sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 27.12.2024.godine u 11:30 časova u prostorijama Društva na adresi Filipa Višnjića br. 2A, Novi Sad, a radi lakše organizacije sednice.

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

Izbor predsednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju – utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

REDOVNI POSTUPAK:

1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara;

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;

3) Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme;

4) Razmatranje i usvajanje Odluke o promeni pravne forme;

5) Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o promeni pravne forme i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija;

6) Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izveštaja – informacije o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po izveštaju ovlašćenog procenitelja;

7) Razmatranje i usvajanje Odluke o izmeni Osnivačkog akta;

8) Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru direktora;

9) Razno.

KVORUM ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Društvo ima izdatih 204.936 običnih akcija, od kojih je 204.795 sa pravom glasa i 141 sopstvenih akcija bez prava glasa. Za donošenje odluke po tačkama 1, 2, 3, 5, 6, 7. i 8. dnevnog reda potrebna je obična većina glasova od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovim tačkama dnevnog reda. Za donošenje odluke po tački 4. dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda.

MATERIJAL ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine akcionara se može preuzeti na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.com.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine je dan 17.12.2024. godine.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima glasa klasa običnih akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara uključujući i prava na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom. Pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji prijave svoje učešće na sednici Skupštine najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ukupan broj akcija na dan objave poziva je 204.936 akcija, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas, s tim što 141 sopstvena akcija ne učestvuje u glasanju, sve akcije su obične, iste klase.

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva, odnosno najmanje 204 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 204 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem pre prisustvovanja sednice, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje overa potpisa. Spisak akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine će dana 17.12.2024. godine biti sačinjen na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i biće objavljen na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.com.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Izvršnom direktoru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da takav predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Izvršni direktor prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine. Ako Izvršni direktor ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktoru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana, a ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem i ono mora biti potpisano kvalifikovanim ekektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Obaveštenje o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem mora se dostaviti na adresu Društva, uz dostavu neophodnih dokumenata za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje mora isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar, u svoje ime, a za račun tih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente, pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i formular punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.com.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Opis procedure za glasanje u odsustvu kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.com. Akcionari mogu propisno popunjen i overen formular za glasanje dostaviti Društvu zaključno sa danom 26.12.2024. godine.

POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

U skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima, akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja po pitanju usvajanja Odluke o promeni pravne forme (tačka 4. dnevnog reda).

Ako želi da ostvari pravo na otkup svojih akcija, nesaglasni akcionar mora da podnese Zahtev Društvu za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara i to:

– na samoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi gore pomenuta Odluka, predsedniku Skupštine odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili

– u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine akcionara na kojoj je doneta gore navedena odluka

I akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine može da traži od Društva da otkupi njegove akcije.

Formular Zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na internet stranici Društva (www.elektroporcelan.com)

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati Odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Privredni savetnik Revizija doo je izvršio procenu vrednosti akcija Društva na dan 31.08.2024. godine na osnovu koje su za 1 (jednu) običnu akciju (CFI kod: ESVUFR, ISIN: RSELPOE62512) utvrđene sledeće vrednosti:

-knjigovodstvena vrednost akcije ……………………………………………………….. -1.408,00 dinara i

-procenjena vrednost akcije………………………………………………………………… 218,00 dinara.

-tržišna vrednost akcija Društva nije utvrđena budući da je Društvo nejavno akcionarsko društvo.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Ovaj poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara se upućuje svim licima koja su akcionari Društva na današnji dan, odnosno na dan donošenja Odluke Izvršnog direktora Društva o sazivanju sednice Skupštine akcionara, i u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 65. Zakona o tržištu kapitala, smatra se upućenim objavljivanjem na internet stranicama: Društva (www.elektroporcelan.com), Agencije za privredne registre, Beogradske berze ad Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i korporativnog agenta.

IZVRŠNI DIREKTOR

PRIVREDNOG DRUŠTVA

ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD

Saša Stojković

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupstine – 2024

Zapisnik sa redovne sednice odrzane 28.06.2024.godine

Odluka o usvajanju izvestaja o potrebi sprovodjenja pravne forme

Izvestaj o potrebi sprovodjenja pravne forme

Odluka o promeni pravne forme

Odluka o usvajanju obavestenja o pravima akcionara da budu nesaglasni

Obavestenje akcionarima o pravu da budu nesaglasni

Zahtev za isplatu – nesaglasni akcionar