IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala privredno društvo ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD, MB: 08008418, PIB: 100452835 (u daljem tekstu: Društvo) objavljuje:

Izveštaj o bitnom događaju

NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 02.12.2022. godine, na adresi Ul. Marka Miljanova br. 15, Novi Sad, u prostorijama Društva sa početkom u 12:00 časova.

U prethodnom postupku konstituisana je Skupština akcionara Društva (izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika, imenovanje komisije za glasanje, verifikacija punomoći za zastupanje).

U redovnom postupku donete su sledeće odluke:

• Usvojen je dnevni red sednice Skupštine akcionara;
• Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
• Usvojen je redovni finansijski izveštaj za 2021. godinu;
• Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva);
• Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine;
• Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti ostvarenoj u 2020. godini;
• Usvojena je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
• Usvojena je Odluka o usvajanju izveštaja – informacije o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta/MTP;
• Usvojena je Odluka o povlačenju akcija ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD sa MTP BELEX tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva;
• Usvojena je Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa odlukom o povlačenju akcija ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD sa MTP tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva i sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija;
• Usvojena je Odluka o usvajanju izveštaja – informacije o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po izveštaju ovlašćenog revizora;
• Usvojena je Odluka o izmeni Statuta Društva;
• Usvojena je Odluka o razrešenju i imenovanju direktora;
• Usvojena je Odluka o razrešenju direktora;
• Usvojena je Odluka o razrešenju direktora.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva: www.elektroporcelan.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u novom sedištu Društva na adresi Zmaj Jovina br. 26, poslovni centar „LUPUS“, 1. sprat, lokal 131, Novi Sad, uz prethodnu najavu telefonom ili e-mail adresom.

U Novom Sadu, dana 02.12.2022. godine,

Ovlašćeno lice za zastupanje

Saša Stojković